澳门华人银行前行长被指控

串谋商人和员工

诈骗银行4.56亿元贷款

由于民事传唤尚未完成

案件审讯延后至10月4日

华人银行发生一宗涉及约4.56亿元损失的贷款诈骗案，牵涉15名被告，包括5名银行内部高层或员工，以及10名疑是外部合作伙伴。

从2017年9月至2022年4月，他们涉嫌利用伪造的文件和虚构的工程计划诈骗银行放贷，并将资金用于非原定申请用途。该案原定昨日开庭，但由于该银行提出的、涉及赔偿的民事传唤尚未完成，法庭决定将审讯延后至10月4日。

伪造文件申请贷款

控诉文件显示，华人银行前行长邱慧珠和商人刘海贵被指控为犯罪集团的领导人。邱慧珠涉联同吴敏远、郑泽宗等银行人员，放宽贷款审批流程，批准了多笔超出法定限额及银行内部审批权限的贷款。

即使涉案公司存在多次逾期未偿还贷款、公司之间有关联、缺乏足够担保，以及未设立专门账户追踪工程款项流向的情况，有关贷款申请仍被批准。

同时，刘海贵与其亲属及合作伙伴成立了数家公司，涉制作伪造的工程、收购及合作计划文件来申请银行贷款。这些公司实际上都由刘海贵控制，涉案人士还包括他的契妈、商人伍迅波。他们涉利用这些虚假文件获得银行贷款后，通过支票转移资金或用于其他贷款还款等用途。

邱慧珠等银行人员被指明知文件造假，仍多次审批这些贷款，最终导致华人银行损失约4.56亿元。

九名嫌犯下落不明

邱慧珠、吴敏远、郑泽宗、伍迅波及刘海贵的胞姐刘海钦已被羁押，并于昨日与华人银行前主管岑家亮一同出庭受审。然而，包括刘海贵在内的其他9名嫌犯目前下落不明。

澳门合议庭主席卢映霞指出，虽然对于未出庭的嫌犯已发出告示通知，但由于民事传唤程序尚未完成，庭审无法正常进行。因此，决定将案件延期至10月4日。由于案中有羁押嫌犯，此次延期将是唯一一次。若到时仍无法成功传唤，将考虑将民事部分分开处理，民事原告要另行追讨。为了尽快让嫌犯接受审判，不排除在晚上、周末或司法假期开庭的可能性。

该案的第6名嫌犯刘海贵不仅与商界有联系，还与今年初中级法院宣判的“江志案”核心人物江志关系匪浅。该案中，第二嫌犯商人蔡秀英得知其契仔刘海贵因涉吸毒被捕后，向时任检察官的江志求助。在刘海贵涉毒案开庭时，江志主动代表检方出庭，多次质疑侦查措施和DNA测试结果。

此外，刘海贵和其亲属涉嫌伪造文件，江志也被指控帮助他们“拆案”。去年中级法院审讯江志案时，刘海贵已没有出庭作证。